Ley N°20.393

Certifican los modelos de prevención de los delitos adoptados e implementados en las empresas. Para cumplir esta labor deben estar inscritas en el Registro respectivo.

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Términos relacionados

Cohecho
Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos
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Ficha de Actor del mercado
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Lavado de activos
Ley N°20.393
Norma Caract. Gral. N°302